Comisión revisó borrador del informe de las Reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavados de Activos
La Comisión de Régimen Económico analizó el borrador del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. La propuesta incorpora a los clubes o instituciones de fútbol profesional de las series A y B, los servidores que formen parte de la cúpula policial y militar, partidos políticos y movimientos legalmente constituidos a ser investigados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), por los potenciales riesgos de lavado de activos y de otros delitos financieros.
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Según el proyecto, se incluye en el control de la UAFE a los clubes u organizaciones dedicadas al fútbol profesional que participen de los torneos organizados por la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, los servidores que formen parte de la cúpula militar y policial, como los altos mandos directivos que trabajan en puertos y aeropuertos del país, a los partidos políticos y movimientos legalmente constituidos.
La presidenta de la mesa legislativa, Mireya Pazmiño destacó la importancia del proyecto en la medida que incrementa controles del Estado, sobre sectores que pueden ser usados por el crimen organizado para delinquir en el fraude fiscal y el lavado de activos. Se busca evitar el ingreso del narcotráfico en la fuerza pública, el incremento de operativos de control en mandos directivos de aeropuertos y puertos; evitar la narcopolítica sobre los partidos políticos que actúan sobre las elecciones de dignidades nacionales y locales, agregó.
Los comisionados propusieron incluir en los controles rutinarios a las empresas de factoring, así como a jueces y juezas.
Por último, Mireya Pazmiño anunció que el próximo martes 10 de enero, a las 09h00, aprobarán el informe para segundo debate de este proyecto.
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