FAMILIAR DE “DON NAZA” ES DETENIDO EN LATACUNGA CON 13 MIL DÓLARES

La Unidad de Flagrancia las 24h00, al escuchar el reporte del ECU 911, que personal del GOM solicitaba colaboración para realizar el registro a un vehículo, "nos trasladamos hasta el lugar antes descrito, donde se tomó contacto con el señor Cbos. Rafael R., GOM 24, quien manifestó que observó circular por el sitio un vehículo de placas GSM9510 en actitud inusual, ante lo cual paró la marcha y al realizar el respectivo registro encontraron entre el asiento del copiloto y el conductor (interior del apoya brazos) una envoltura conteniendo varios fajos de billetes de denominación de 20 dólares, al solicitar que justifique que hacen con tanto dinero no supieron que decir y se pusieron nerviosos. 

Se verificó en el sistema SIIPNE, donde el ciudadano Washington N. M., quien registra un antecedente personal, manifestó que el dinero es producto de la venta de insumos de aseo personal y que es hermano de Miguel N. (a) don Naza, propietario de la plataforma virtual Big Money. 

Del ciudadano Byron Javier O. J., no registra antecedentes personales, quien se identifica como conductor del vehículo GSM9510, que ingresó a trabajar el día de hoy para la empresa que lideran los hermanos Nazareno. 

Con estos antecedentes se comunicó al Dr. Franklin Morocho, Fiscal de Turno, quien manifestó que se les traslade hasta la Fiscalía a fin de coordinar alguna diligencia, por cuanto se podría tratar de un presunto delito de lavado de activos.  

Una vez en la Fiscalía, el señor Fiscal realizó las respectivas coordinaciones con la Fiscalía de Pichincha, quienes manifestaron que el ciudadano Washington N. M., estaba siendo vinculado a un proceso judicial que posee Miguel N. (a) don Naza, por el presunto delito de Captación Ilegal de dinero y que se proceda con la aprehensión de los ciudadanos, a fin de poner a órdenes de la Autoridad Competente. 

Así también se dio a conocer al señor Teniente Coronel Efren Proaño, Jefe de la UDLA, quienes se encuentran a cargo de las investigaciones de la captación ilegal de dinero por parte de la plataforma virtual Big Money, liderada por Miguel N. (a) don Naza.  

Al lugar se solicitó la presencia de personal de Criminalistica al mando del señor Sgop. Luis Tocte, quien realizó la respectiva fijación de los siguientes indicios: 

13.050 dólares americanos. 

04 terminales móviles

01 vehículo marca Ford Explorer, color negro, placas GSM9510. 

Fuente: Policía Nacional